美國財政部對兩名俄羅斯人實施制裁，指控其為北韓轉換550萬美元加密貨幣

10月28日，美國財政部對與北韓IT員工行動有關的10名個人和1個實體實施了制裁。其中有兩名俄羅斯公民被指控為該政權的網路轉換了數百萬美元的加密貨幣。

區塊鏈分析公司Chainalysis擁有鏈上證據，將其中一名俄羅斯人與主流加密貨幣交易所聯繫起來，但該公司拒絕透露具體是哪些交易所。

追蹤來自平壤遠端薪資的資金流向

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）點名Vitold Viktorovich Obertas為處理北韓金融交易的俄羅斯中間人。

據OFAC稱，Obertas從2025年1月開始為北韓官員轉換了近200萬美元的加密貨幣。他還處理了至少125萬美元的其他貨幣交易。

另一名俄羅斯人Ilya Boykov被指控自2024年以來為北韓公司Alis轉換了約350萬美元的加密貨幣。

Chainalysis確定，Obertas的錢包接收過來自Amnokgang的資金，Amnokgang是一家IT員工公司，於3月12日受到OFAC制裁。該錢包曾在主流交易所和受制裁交易所進行存款。

Chainalysis還追蹤了從Boykov流向Garantex的資金，Garantex是一家自2022年4月起就受到美國制裁的俄羅斯交易所。美國當局於2025年3月查封了Garantex的網站域名。

嚴格責任與交易軌跡的交會

美國財政部指出，違反制裁可能導致美國人和外國個人承擔民事或刑事處罰。OFAC可以在嚴格責任的基礎上施加這些民事處罰。財政部還表示，非美國人不得（無論知情與否）促使美國人違反制裁。

檢察官在Garantex案中也提出了類似的擔憂。司法部聲稱，該交易所的營運者重新設計了交易所，無意中將美國企業拖入交易。

美國財政部進一步警告稱，金融機構和其他機構可能因涉及被指定個人的某些交易而面臨制裁風險。OFAC的新增名單強調了其北韓法規下的二級制裁風險。

對於接受Obertas存款的未具名主流交易所，現在與他的任何進一步往來都帶有這種風險。Chainalysis沒有透露這些存款發生的時間。

Chainalysis表示，涉及被指定地址的轉帳現在會為其篩查客戶觸發制裁警報，具體取決於警報設定。持有被指定人員財產的美國人必須凍結這些財產並向OFAC報告。

懸而未決的問題是，哪些主流平台接受了Obertas的存款，以及他們的篩查程序是否標記了這些交易。